Приложение № 1
к протоколу № 6 от «22» марта 2017 г.
Заседания Совета директоров
АО «СДЦ»

	Уважаемый акционер										
									(ФИО)

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров

	Совет директоров Акционерного общества «Самарский диагностический центр» извещает акционеров о проведении по решению Совета директоров от 22 марта 2017 г. годового общего собрания акционеров 
АО «СДЦ» (далее по тексту - Собрание акционеров).
Полное фирменное наименование - Акционерное общество «Самарский диагностический центр». Место нахождения общества - г. Самара, ул. Мяги, 7А.
Форма проведения Собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения Собрания акционеров: «25» апреля 2017 года.
Место проведения Собрания акционеров: г. Самара, ул. Мяги, 7А (помещение актового зала АО «Самарский диагностический центр»).
Время проведения Собрания акционеров: 11 часов 00 минут местного времени.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров: 10 час. 00. минут местного времени.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «02» апреля 2017 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:

1)	Образование счетной комиссии общества.
2)	Утверждение годового отчета общества за 2016г.
3)	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, по итогам 2016г.
4)	Распределение прибыли общества по итогам работы за 2016г. О дивидендах.
5)	Утверждение изменений в Устав АО «СДЦ».
6)	Избрание членов Совета директоров.
7)	Избрание членов ревизионной комиссии АО «СДЦ».
8)	Утверждение аудитора общества.

	При регистрации лицу, имеющему право на участие в Собрании акционеров, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме того, - надлежащим образом оформленную доверенность.
	С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 05 апреля 2017 года по адресу: 443093, г. Самара, ул. Мяги, 7А, каб. 708, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов (в пятницу с 8.00 до 15.00 часов) контактный телефон: 
(846) 260-61-96.

Совет директоров АО «СДЦ»